Инициализация конечного выгодополучателя

Инициализация конечного бенефициара

Инициализация выодополучателяНе так давно в Украине был принят Закон, который затронул юридических лиц и публичных деятелей. Суть новых правил полагает в том, что отныне, помимо основных сведений, в реестр по каждому юрлицу будут вноситься данные про окончательного выгодополучателя. То есть, государство будет иметь доступ к более обширной информации по конкретному хозяйственному объединению.

Новый закон обязует представителей юридических лиц по всей территории Украины до 25 мая текущего года подать в установленной форме полную информацию про окончательного выгодополучателя. Но, наряду с этим, в положении не упоминаются требования к подтверждающим документам.

Комплексные нововведения

Так, согласно принятым правилам, каждая уже зарегистрированная на момент подписания закона организация, должна представить в регистрационную службу информацию о персоне, которая является главным владельцем полученных благ конкретной компании. И, безусловно, предприятиям, которые будут регистрироваться после данного события, необходимо подавать полные сведения:

  • перечень учредителей юридического лица;
  • информация про окончательного выгодополучателя юрлица;
  • информация о структуре собственности учредителей – юрлиц, которая дает возможность установить физлиц – владельцев существенного участия этих юрлиц.

Так, согласно закону, предприятия должны формировать, хранить своевременно обновлять информацию о своем конечном выгодополучателе, а также представлять в государственный реестр в случае необходимости, и в сроки, предусмотренные законодательством.

Масштаб наказаний за несоблюдение правил

Вместе с нововведениями были установлены и меры наказания за нарушение установленных правил. Так, если лицо подает заведомо ложные сведения в единый государственный реестр, или не подает в реестр необходимые данные, его ждет наказание в соответствии с действующим законодательством.